巴西警方捣毁虚拟投资诈骗案中国籍主犯操控涉案金额超10亿雷亚尔

巴西联邦区警方近日发起代号“Ebdox行动”的跨州执法行动，成功打掉一个打着“虚拟投资平台”幌子的巨额诈骗网络。该团伙由一名长期居住在巴西的中国籍男子主导，涉嫌通过虚拟货币洗钱，涉案金额或已超过10亿雷亚尔（约合13亿人民币）。

案件可追溯至2024年4月。多名联邦区居民加入WhatsApp上的投资群，被一名自称“圣保罗大学经济学博士”的男子蛊惑。他通过发布所谓“专业投资建议”取得信任，引导成员在名为“EBDOX”的平台投入资金。

起初，平台显示高额回报，但当投资者尝试提现时，却被告知资金遭“联邦警察特别行动组”冻结，需缴纳5%保证金才能解锁。然而，即便缴纳保证金，资金依旧无法取出，最终平台彻底消失，投资者血本无归。仅在塔瓜廷加，就有受害者损失高达22万雷亚尔。当地投诉平台统计，已有超过400名受害者举报该平台。

调查显示，该团伙由中国籍男子在圣保罗操控，巴西籍人员负责维护群组和招募新人。每日情况都需翻译成中文上报幕后操纵者，报酬则通过加密货币结算。涉案资金不仅通过加密货币转移，还伪装成碳信用交易，甚至通过罗赖马州博阿维斯塔的食品出口渠道流入委内瑞拉，以掩盖资金来源。

此次行动中，警方共执行21份搜查令和3份临时逮捕令，行动范围涵盖圣保罗、瓜鲁雅、博阿维斯塔、库里提巴、多拉杜斯和恩特雷里奥斯等地，同时冻结账户并查封资产。涉案嫌疑人将面临诈骗（电子欺诈）、参与犯罪组织、洗钱等多项指控。

警方强调，该案凸显跨州合作打击金融犯罪的决心，并提醒公众：不要被所谓“高回报投资”迷惑，否则极可能掉进骗局陷阱。