泰国中央调查局揭露伪造金店投资诈骗犯罪团伙
近期，泰国中央调查局（CIB）成功揭露了一宗涉及伪造知名金店进行投资诈骗的犯罪团伙案件。此次事件在10月31日上午11:30举行的一场发布会上曝光，对该团伙进行了详尽说明。根据警方的公开信息，此次行动突出的不仅是其规模之大，更是其背后牵涉到的国际性犯罪网络，涉及的金额庞大，牵涉到中国资本的支持，以及诈骗团伙巧妙设立的公司掩盖犯罪行为等多个方面。
泰国中央调查局的行动追溯到对位于曼谷、巴吞他尼、北榄、龙仔厝、春武里、素林等8个府21处窝点的搜查。在这次行动中，警方成功逮捕了26名犯罪嫌疑人，其中包括4名中国人，分别是年龄分布在29岁至48岁之间的Xiao某、Wang某、Long某和Liu某。这几名中国籍嫌疑人在该团伙中扮演领导层的关键角色，他们精心策划并执行了一系列伪造金店的投资诈骗活动。
为了打击这一团伙，警方不仅在曼谷等地的窝点进行了精密的搜查，还追踪了团伙成员的活动，最终在关键时刻展开了行动，成功将26名嫌疑人一网打尽。警方在行动中缴获了总值高达30,928,305铢的赃物，其中包括加密货币账户中的现金2800万铢、23本存折、21部手机、19张电话卡、3台电脑、10万铢现金、监控设备及其他资料证件。这些物证不仅是对犯罪事实的直接证据，也为后续的调查和起诉提供了有力的支持。
根据警方的调查，该团伙采用了先进的网络技术和社交媒体平台，尤其是脸书，来进行投资诈骗。他们伪装成泰国某知名金店，在脸书上开设账号，以“投资期短、见效快”为亮点，声称能够为投资者带来高达20%-30%的超高投资回报率。这一诱人的承诺成功吸引了大量投资者，他们在脸书平台上被邀请参与投资。
不幸的是，许多投资者上当受骗，其中仅CIB部门接到的受害人报案损失金额就高达400万铢，部分受害人投资金额更是高达320万铢。这显示出该诈骗团伙的手法高明，成功地欺骗了许多投资者，给他们带来了严重的财务损失。
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